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Pessoa

KATIA MARIA GOMES DE FREITAS FARIAS

***.799.280-**

Empresas vinculadas

TRANSUL PARTICIPACOES LTDA

41.727.854/0001-51

MCN TRANSPORTE E LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA

07.620.879/0004-66

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

KATIA MARIA GOMES DE FREITAS FARIAS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: KATIA MARIA GOMES DE FREITAS FARIAS
CPF: ***.799.280-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRANSUL PARTICIPACOES LTDA 41.727.854/0001-51Ativa	Sócio	27/04/2021	Ver empresa
MCN TRANSPORTE E LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA 07.620.879/0004-66Ativa	Sócio	05/10/2005	Ver empresa
GRAO-NUTRI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. 02.959.095/0001-09Inapta	Sócio sem Capital	12/01/1999	Ver empresa

Razão social

TRANSUL PARTICIPACOES LTDA

41.727.854/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/04/2021

Razão social

MCN TRANSPORTE E LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA

07.620.879/0004-66

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/10/2005

Razão social

GRAO-NUTRI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

02.959.095/0001-09

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/01/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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