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Pessoa

KATIA MARIA DE MARCHI STEFANI

***.219.968-**

Empresas vinculadas

CAT MARRY COMERCIO ELETRONICO LTDA

42.713.054/0001-44

BORA OBRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

41.150.453/0001-81

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

KATIA MARIA DE MARCHI STEFANI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: KATIA MARIA DE MARCHI STEFANI
CPF: ***.219.968-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CAT MARRY COMERCIO ELETRONICO LTDA 42.713.054/0001-44Baixada	Sócio sem Capital	14/07/2021	Ver empresa
BORA OBRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 41.150.453/0001-81Ativa	Sócio sem Capital	09/03/2021	Ver empresa
FLOWERS MODA LTDA 03.427.536/0001-86Baixada	Sócio sem Capital	23/01/2004	Ver empresa
VADINHO SONORIZACAO LTDA 03.381.569/0001-32Baixada	Sócio	22/08/2001	Ver empresa
KATY MARRY MODAS LTDA 01.608.521/0001-99Baixada	Sócio sem Capital	30/12/1996	Ver empresa
DM INVESTIMENTOS S.A. 56.432.719/0001-56Ativa	Diretor	09/08/1989	Ver empresa

Razão social

CAT MARRY COMERCIO ELETRONICO LTDA

42.713.054/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/07/2021

Razão social

BORA OBRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

41.150.453/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/03/2021

Razão social

FLOWERS MODA LTDA

03.427.536/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/2004

Razão social

VADINHO SONORIZACAO LTDA

03.381.569/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/08/2001

Razão social

KATY MARRY MODAS LTDA

01.608.521/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/12/1996

Razão social

DM INVESTIMENTOS S.A.

56.432.719/0001-56

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/08/1989

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.