Investigar no Sr. Watson

Pessoa

KATIA LUMI FUNADA YAMASHITA

***.397.149-**

Empresas vinculadas

LOTERICA BENJAMIN CONSTANT LTDA

38.109.594/0001-46

LOTERICA SABARA YAMASHITA & FUNADA LTDA

35.752.925/0001-73

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

KATIA LUMI FUNADA YAMASHITA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: KATIA LUMI FUNADA YAMASHITA
CPF: ***.397.149-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LOTERICA BENJAMIN CONSTANT LTDA 38.109.594/0001-46Ativa	Sócio	17/08/2020	Ver empresa
LOTERICA SABARA YAMASHITA & FUNADA LTDA 35.752.925/0001-73Ativa	Sócio	10/12/2019	Ver empresa
M YAMASHITA & K L F YAMASHITA LTDA 21.604.189/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	22/12/2014	Ver empresa
MAURO YAMASHITA & YAMASHITA LTDA 18.805.631/0001-43Ativa	Sócio	16/08/2013	Ver empresa
M. YAMASHITA & CIA LTDA 76.229.756/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	26/03/2010	Ver empresa
K. L. FUNADA & CIA LTDA 05.162.042/0001-42Baixada	Sócio	12/07/2002	Ver empresa

Razão social

LOTERICA BENJAMIN CONSTANT LTDA

38.109.594/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/08/2020

Razão social

LOTERICA SABARA YAMASHITA & FUNADA LTDA

35.752.925/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/12/2019

Razão social

M YAMASHITA & K L F YAMASHITA LTDA

21.604.189/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/12/2014

Razão social

MAURO YAMASHITA & YAMASHITA LTDA

18.805.631/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/08/2013

Razão social

M. YAMASHITA & CIA LTDA

76.229.756/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/2010

Razão social

K. L. FUNADA & CIA LTDA

05.162.042/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/07/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.