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Pessoa

KATIA LUCIANA DIEL

***.963.420-**

Empresas vinculadas

PARTNERSHIP CORRETORA DE SEGUROS LTDA

51.678.561/0001-85

DGK CORRETORA DE SEGUROS LTDA

03.244.087/0001-30
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

KATIA LUCIANA DIEL

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
KATIA LUCIANA DIEL
CPF
***.963.420-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

PARTNERSHIP CORRETORA DE SEGUROS LTDA

51.678.561/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/08/2023

Ver empresa

Razão social

DGK CORRETORA DE SEGUROS LTDA

03.244.087/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/2020

Ver empresa

Razão social

KATIA LUCIANA DIEL 02696342075

33.409.682/0001-40

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/04/2019

Ver empresa

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

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Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

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