Investigar no Sr. Watson

Pessoa

KATIA LACERDA BARRETO MOCHI

***.446.571-**

Empresas vinculadas

E K X HOLDING LTDA

58.186.287/0001-76

E K HOLDING LTDA

57.504.113/0001-41

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

KATIA LACERDA BARRETO MOCHI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: KATIA LACERDA BARRETO MOCHI
CPF: ***.446.571-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
E K X HOLDING LTDA 58.186.287/0001-76Ativa	Administrador	22/11/2024	Ver empresa
E K HOLDING LTDA 57.504.113/0001-41Ativa	Sócio sem Capital	01/10/2024	Ver empresa
MOCHI E BARRETO LTDA 11.277.172/0001-23Ativa	Sócio	28/07/2020	Ver empresa
EVANDRO MOCHI E CIA LTDA 03.168.172/0001-67Ativa	Sócio	24/07/2020	Ver empresa
E M VESTUARIOS LTDA 04.051.021/0001-97Ativa	Sócio	22/07/2020	Ver empresa
MOCHI E MOCHI LTDA 01.685.831/0001-07Ativa	Sócio	07/07/2020	Ver empresa
PAULINO & BARRETO LTDA 05.396.986/0001-84Baixada	Sócio	12/11/2002	Ver empresa

Razão social

E K X HOLDING LTDA

58.186.287/0001-76

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/11/2024

Razão social

E K HOLDING LTDA

57.504.113/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2024

Razão social

MOCHI E BARRETO LTDA

11.277.172/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/07/2020

Razão social

EVANDRO MOCHI E CIA LTDA

03.168.172/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/07/2020

Razão social

E M VESTUARIOS LTDA

04.051.021/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/07/2020

Razão social

MOCHI E MOCHI LTDA

01.685.831/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/07/2020

Razão social

PAULINO & BARRETO LTDA

05.396.986/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/11/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.