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Pessoa

KATIA HELENA DA SILVA MARQUES BORGES

***.615.976-**

Empresas vinculadas

L DA SILVA MARQUES SILVEIRA LTDA

30.940.378/0001-36

WILLY ARTIGOS NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA

01.586.680/0001-30

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

KATIA HELENA DA SILVA MARQUES BORGES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: KATIA HELENA DA SILVA MARQUES BORGES
CPF: ***.615.976-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
L DA SILVA MARQUES SILVEIRA LTDA 30.940.378/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	10/11/2023	Ver empresa
WILLY ARTIGOS NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA 01.586.680/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	18/09/2017	Ver empresa
KATIA MARQUES ACAI EIRELI 22.041.915/0001-88Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	17/02/2017	Ver empresa
WILLY CLAY BOLSAS LTDA 04.206.106/0001-05Ativa	Sócio	01/02/2006	Ver empresa

Razão social

L DA SILVA MARQUES SILVEIRA LTDA

30.940.378/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2023

Razão social

WILLY ARTIGOS NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA

01.586.680/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/09/2017

Razão social

KATIA MARQUES ACAI EIRELI

22.041.915/0001-88

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

17/02/2017

Razão social

WILLY CLAY BOLSAS LTDA

04.206.106/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/02/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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