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Pessoa

KATIA GONCALVES SPINOLA MACHADO

***.992.898-**

Empresas vinculadas

FUKUTOKU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

47.777.760/0001-73

FRALDAS CORUJA CARAPICUIBA LTDA

17.179.384/0001-54
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

KATIA GONCALVES SPINOLA MACHADO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
KATIA GONCALVES SPINOLA MACHADO
CPF
***.992.898-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

FUKUTOKU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

47.777.760/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/2022

Ver empresa

Razão social

FRALDAS CORUJA CARAPICUIBA LTDA

17.179.384/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2012

Ver empresa

Razão social

LE MARCHE CHIC COMERCIO DE ROUPAS LTDA

15.383.593/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/03/2012

Ver empresa

Razão social

FRALDAS CORUJA LTDA

12.376.033/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/07/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.