Pessoa
KATIA DOS SANTOS BERGELINO
Empresas vinculadas
TORRE CORRETORA DE CAMBIO LTDA - FALIDO
TORRE&BERG CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA
Pessoa investigada
KATIA DOS SANTOS BERGELINO
Informações básicas
- Nome
- KATIA DOS SANTOS BERGELINO
- CPF
- ***.021.808-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
TORRE CORRETORA DE CAMBIO LTDA - FALIDO 57.582.264/0001-18Inapta | Sócio sem Capital | 29/12/2008 | Ver empresa |
TORRE&BERG CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA 04.068.033/0001-24Ativa | Sócio sem Capital | 03/10/2006 | Ver empresa |
Razão social
TORRE CORRETORA DE CAMBIO LTDA - FALIDO
57.582.264/0001-18
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
29/12/2008
Razão social
TORRE&BERG CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA
04.068.033/0001-24
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
03/10/2006
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.