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Pessoa

KATIA DE FATIMA OZI BALSEVICIUS

***.421.568-**

Empresas vinculadas

AYKA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.

11.373.000/0001-53

DISTRIBUIDORA DE CARNES SAO JUDAS THADEU CAPAO BONITO LTDA

10.724.204/0001-29
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

KATIA DE FATIMA OZI BALSEVICIUS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
KATIA DE FATIMA OZI BALSEVICIUS
CPF
***.421.568-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

AYKA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.

11.373.000/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/11/2009

Ver empresa

Razão social

DISTRIBUIDORA DE CARNES SAO JUDAS THADEU CAPAO BONITO LTDA

10.724.204/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/01/2009

Ver empresa

Razão social

A S TRAVEL E TURISMO LTDA

74.399.833/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/05/1997

Ver empresa

Razão social

GARNER ALIMENTOS LTDA

00.015.231/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/1994

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.