Investigar no Sr. Watson

Pessoa

KATIA APARECIDA ROCHA MORONI

***.415.308-**

Empresas vinculadas

REAG S A INSTITUICAO DE PAGAMENTO

36.272.465/0001-49

REAG CAPITAL HOLDING S.A.

10.452.416/0001-02

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

KATIA APARECIDA ROCHA MORONI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: KATIA APARECIDA ROCHA MORONI
CPF: ***.415.308-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
REAG S A INSTITUICAO DE PAGAMENTO 36.272.465/0001-49Ativa	Conselheiro de Administração	19/05/2025	Ver empresa
REAG CAPITAL HOLDING S.A. 10.452.416/0001-02Ativa	Qualificação 8	07/07/2022	Ver empresa
REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS VALORES MOBILIARIOS S.A. 34.829.992/0001-86Ativa	Diretor	24/05/2022	Ver empresa
RPN PARTNERS PARTICIPACOES LTDA 08.279.177/0001-80Ativa	Sócio	30/09/2021	Ver empresa
MORONI & ARAUJO CONSULTORIA EM GESTAO DE NEGOCIOS LTDA. 38.034.383/0001-91Ativa	Sócio	10/08/2020	Ver empresa
KANOA SANTISTA BAR E RESTAURANTE LTDA 29.693.828/0001-54Inapta	Sócio	16/02/2018	Ver empresa
ESTANCIA ARAPONGA 22.567.869/0001-55Ativa	Qualificação 59	24/11/2015	Ver empresa

Razão social

REAG S A INSTITUICAO DE PAGAMENTO

36.272.465/0001-49

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

19/05/2025

Razão social

REAG CAPITAL HOLDING S.A.

10.452.416/0001-02

Ativa

Qualificação

Qualificação 8

Data de entrada

07/07/2022

Razão social

REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS VALORES MOBILIARIOS S.A.

34.829.992/0001-86

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/05/2022

Razão social

RPN PARTNERS PARTICIPACOES LTDA

08.279.177/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/09/2021

Razão social

MORONI & ARAUJO CONSULTORIA EM GESTAO DE NEGOCIOS LTDA.

38.034.383/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/08/2020

Razão social

KANOA SANTISTA BAR E RESTAURANTE LTDA

29.693.828/0001-54

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/02/2018

Razão social

ESTANCIA ARAPONGA

22.567.869/0001-55

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

24/11/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.