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Pessoa

KATHLEY RALINE OLIVEIRA RAFAEL

***.828.114-**

Empresas vinculadas

CLUB FISICO AGUAS COMPRIDAS LTDA

58.584.372/0001-92

CLUB FISICO CURADO LTDA

56.149.898/0001-19
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

KATHLEY RALINE OLIVEIRA RAFAEL

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
KATHLEY RALINE OLIVEIRA RAFAEL
CPF
***.828.114-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

CLUB FISICO AGUAS COMPRIDAS LTDA

58.584.372/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/12/2024

Ver empresa

Razão social

CLUB FISICO CURADO LTDA

56.149.898/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/2024

Ver empresa

Razão social

CLUB FISICO CAMPO GRANDE LTDA

56.134.923/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/07/2024

Ver empresa

Razão social

CLUB FISICO CAJUEIRO LTDA

51.972.779/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2023

Ver empresa

Razão social

CLUB FISICO CAENGA LTDA

51.345.760/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/07/2023

Ver empresa

Razão social

CLUB FISICO PRADO LTDA

28.087.891/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/2023

Ver empresa

Razão social

ACADEMIA GYM FYT CORDEIRO LTDA

29.079.088/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/2023

Ver empresa

Razão social

CLUB FISICO VARZEA LTDA

47.874.804/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/09/2022

Ver empresa

Razão social

CLUB FISICO BEBERIBE LTDA

44.938.148/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/01/2022

Ver empresa

Razão social

CLUB FISICO JORDAO LTDA

43.499.772/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/09/2021

Ver empresa

Razão social

CLUB FISICO AREIA LTDA

37.733.613/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/2021

Ver empresa

Razão social

ACADEMIA FYT SAN MARTIN LTDA

34.214.311/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/07/2019

Ver empresa

Razão social

CLUB FISICO CAVALEIRO LTDA

27.425.947/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/03/2017

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.