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Pessoa

KATHIA CIBELLE PAIVA BENITES

***.540.208-**

Empresas vinculadas

TRIADE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

22.713.787/0001-71

BGK LOGISTICA LTDA

04.836.548/0001-27
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

KATHIA CIBELLE PAIVA BENITES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
KATHIA CIBELLE PAIVA BENITES
CPF
***.540.208-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

TRIADE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

22.713.787/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/06/2015

Ver empresa

Razão social

BGK LOGISTICA LTDA

04.836.548/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/2001

Ver empresa

Razão social

BGK REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

00.203.673/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/09/1994

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.