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Pessoa

KATCHUSKA NEDEFF KAPPEL

***.779.100-**

Empresas vinculadas

INNOVATION PARTICIPACOES LTDA.

22.351.130/0001-01

SOUTH REAL ESTATE - ESTRUTURACAO E DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E EMPRESARIAIS LTDA

11.404.913/0001-90

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

KATCHUSKA NEDEFF KAPPEL

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: KATCHUSKA NEDEFF KAPPEL
CPF: ***.779.100-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
INNOVATION PARTICIPACOES LTDA. 22.351.130/0001-01Inapta	Sócio	29/04/2015	Ver empresa
SOUTH REAL ESTATE - ESTRUTURACAO E DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E EMPRESARIAIS LTDA 11.404.913/0001-90Ativa	Sócio	01/12/2009	Ver empresa
TNK COMERCIO DE ALIMENTOS E CONFECCOES LTDA 03.645.982/0001-67Ativa	Sócio sem Capital	19/07/2001	Ver empresa
TNKB CONFECCOES LTDA 01.863.887/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	04/09/1998	Ver empresa

Razão social

INNOVATION PARTICIPACOES LTDA.

22.351.130/0001-01

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/04/2015

Razão social

SOUTH REAL ESTATE - ESTRUTURACAO E DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E EMPRESARIAIS LTDA

11.404.913/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/12/2009

Razão social

TNK COMERCIO DE ALIMENTOS E CONFECCOES LTDA

03.645.982/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/2001

Razão social

TNKB CONFECCOES LTDA

01.863.887/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.