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Pessoa

KASSY VILHENA DE MEDEIROS MOREIRA

***.349.482-**

Empresas vinculadas

MAIS SAUDE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

10.498.573/0001-40

KM VALORE FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

16.965.322/0001-05

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

KASSY VILHENA DE MEDEIROS MOREIRA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: KASSY VILHENA DE MEDEIROS MOREIRA
CPF: ***.349.482-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MAIS SAUDE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 10.498.573/0001-40Baixada	Sócio	10/01/2014	Ver empresa
KM VALORE FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA 16.965.322/0001-05Baixada	Sócio sem Capital	04/10/2012	Ver empresa
RUBI INCORPORADORA LTDA 14.625.520/0001-02Baixada	Sócio sem Capital	25/10/2011	Ver empresa
F & K INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA 04.916.197/0001-64Baixada	Sócio sem Capital	11/04/2011	Ver empresa
MOREIRA & CHAVES FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA 11.308.953/0001-38Baixada	Sócio sem Capital	10/07/2009	Ver empresa
F & K FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA 07.609.302/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	15/09/2005	Ver empresa

Razão social

MAIS SAUDE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

10.498.573/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/01/2014

Razão social

KM VALORE FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

16.965.322/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/2012

Razão social

RUBI INCORPORADORA LTDA

14.625.520/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2011

Razão social

F & K INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA

04.916.197/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2011

Razão social

MOREIRA & CHAVES FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

11.308.953/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/07/2009

Razão social

F & K FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

07.609.302/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/09/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.