Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

KAROLINA COSTA DALCUCHI

***.353.819-**

Empresas vinculadas

S.M.C PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

24.699.975/0001-18

FAIR PLAY COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

34.376.143/0001-14
+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

KAROLINA COSTA DALCUCHI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
KAROLINA COSTA DALCUCHI
CPF
***.353.819-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social

S.M.C PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

24.699.975/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/10/2022

Ver empresa

Razão social

FAIR PLAY COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

34.376.143/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/2019

Ver empresa

Razão social

SMK CONFECCOES LTDA

29.782.690/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/02/2018

Ver empresa

Razão social

KMS CONFECCOES LTDA

27.805.718/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/2017

Ver empresa

Razão social

DESK CONFECCOES LTDA

26.200.445/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/08/2016

Ver empresa

Razão social

SKM COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

10.916.651/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/02/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.