Investigar no Sr. Watson

Pessoa

KAROL MALVEZZI DA SILVA

***.050.178-**

Empresas vinculadas

FRANEL EMPREENDIMENTOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA

03.930.712/0001-06

ODARATA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

17.886.051/0001-65

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

KAROL MALVEZZI DA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: KAROL MALVEZZI DA SILVA
CPF: ***.050.178-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FRANEL EMPREENDIMENTOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA 03.930.712/0001-06Inapta	Sócio	15/09/2021	Ver empresa
ODARATA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 17.886.051/0001-65Ativa	Diretor	11/03/2013	Ver empresa
AROEIRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 17.694.292/0001-02Ativa	Presidente	18/02/2013	Ver empresa
MADASI PARTICIPACOES SA 15.046.475/0001-96Ativa	Conselheiro de Administração	16/12/2011	Ver empresa
RODRIGO MALVEZZI DA SILVA E OUTRO 08.504.265/0001-39Ativa	Qualificação 59	17/10/2006	Ver empresa
FOLHA D'AGUA HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 07.268.908/0001-20Inapta	Sócio sem Capital	27/10/2004	Ver empresa

Razão social

FRANEL EMPREENDIMENTOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA

03.930.712/0001-06

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/09/2021

Razão social

ODARATA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

17.886.051/0001-65

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/03/2013

Razão social

AROEIRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

17.694.292/0001-02

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

18/02/2013

Razão social

MADASI PARTICIPACOES SA

15.046.475/0001-96

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

16/12/2011

Razão social

RODRIGO MALVEZZI DA SILVA E OUTRO

08.504.265/0001-39

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

17/10/2006

Razão social

FOLHA D'AGUA HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

07.268.908/0001-20

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/10/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.