Investigar no Sr. Watson

Pessoa

KAROL CASSIANO DANIELESQUI

***.886.370-**

Empresas vinculadas

KIM LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA

05.899.255/0001-51

—

5899255000151

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

KAROL CASSIANO DANIELESQUI

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: KAROL CASSIANO DANIELESQUI
CPF: ***.886.370-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
KIM LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA 05.899.255/0001-51Ativa	Administrador	27/02/2025	Ver empresa
— 5899255000151	Qualificação 5	27/02/2025
KIM CAMINHOES LTDA 55.877.721/0001-76Ativa	Administrador	10/07/2024	Ver empresa
ALIANCA MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA 46.108.274/0001-08Ativa	Administrador	22/04/2022	Ver empresa
FOREST INDUSTRIA DE LAMINAS LTDA 33.187.992/0001-67Ativa	Administrador	24/08/2021	Ver empresa
BDL PARTICIPACOES LTDA 40.561.994/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	26/01/2021	Ver empresa
ALIANCA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA 33.285.403/0001-83Ativa	Sócio sem Capital	08/04/2019	Ver empresa
KAM INDUSTRIA DE LAMINAS LTDA 33.146.716/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	26/03/2019	Ver empresa

Razão social

KIM LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA

05.899.255/0001-51

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/02/2025

Razão social

—

5899255000151

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

27/02/2025

Razão social

KIM CAMINHOES LTDA

55.877.721/0001-76

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/07/2024

Razão social

ALIANCA MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA

46.108.274/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/04/2022

Razão social

FOREST INDUSTRIA DE LAMINAS LTDA

33.187.992/0001-67

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/08/2021

Razão social

BDL PARTICIPACOES LTDA

40.561.994/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/01/2021

Razão social

ALIANCA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA

33.285.403/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/04/2019

Razão social

KAM INDUSTRIA DE LAMINAS LTDA

33.146.716/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.