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Pessoa

KARLA REGINA CHAVES BARBOSA

***.789.523-**

Empresas vinculadas

ORION EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA

49.875.979/0001-30

TRIADE GESTAO CONDOMINIAL E IMOBILIARIA LTDA

35.506.273/0001-97

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

KARLA REGINA CHAVES BARBOSA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: KARLA REGINA CHAVES BARBOSA
CPF: ***.789.523-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ORION EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA 49.875.979/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	09/03/2023	Ver empresa
TRIADE GESTAO CONDOMINIAL E IMOBILIARIA LTDA 35.506.273/0001-97Inapta	Sócio sem Capital	13/11/2019	Ver empresa
SMB COMERCIO INTERNACIONAL LTDA 31.036.736/0001-43Inapta	Sócio sem Capital	26/07/2018	Ver empresa

Razão social

ORION EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA

49.875.979/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/03/2023

Razão social

TRIADE GESTAO CONDOMINIAL E IMOBILIARIA LTDA

35.506.273/0001-97

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2019

Razão social

SMB COMERCIO INTERNACIONAL LTDA

31.036.736/0001-43

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.