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Pessoa

KARLA MAMBRUM LEITE

***.772.310-**

Empresas vinculadas

COMERCIO E TRANSPORTES DE COMBUSTIVEIS VALENTINA LTDA

06.275.736/0001-59

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS WM LTDA.

11.089.580/0001-51
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

KARLA MAMBRUM LEITE

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
KARLA MAMBRUM LEITE
CPF
***.772.310-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

COMERCIO E TRANSPORTES DE COMBUSTIVEIS VALENTINA LTDA

06.275.736/0001-59

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/03/2020

Ver empresa

Razão social

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS WM LTDA.

11.089.580/0001-51

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/03/2020

Ver empresa

Razão social

GCA IMOVEIS LTDA

35.797.541/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/12/2019

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.