Investigar no Sr. Watson

Pessoa

KARLA MAIA MALVEIRA

***.666.466-**

Empresas vinculadas

MAIA MALVEIRA PARTICIPACOES LTDA.

24.306.786/0001-38

DHM PARTICIPACOES LTDA.

24.131.882/0001-92

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

KARLA MAIA MALVEIRA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: KARLA MAIA MALVEIRA
CPF: ***.666.466-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MAIA MALVEIRA PARTICIPACOES LTDA. 24.306.786/0001-38Ativa	Sócio sem Capital	13/04/2021	Ver empresa
DHM PARTICIPACOES LTDA. 24.131.882/0001-92Baixada	Sócio sem Capital	05/02/2016	Ver empresa
HMP PARTICIPACOES LTDA. 24.131.909/0001-47Baixada	Sócio sem Capital	05/02/2016	Ver empresa
CENTRO CIRURGICO MONTICHIARI LTDA 18.818.262/0001-23Baixada	Sócio	05/09/2013	Ver empresa
CLINICA NORTE MINEIRA DE CIRURGIA PLASTICA LTDA 01.920.517/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	17/04/2007	Ver empresa

Razão social

MAIA MALVEIRA PARTICIPACOES LTDA.

24.306.786/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/04/2021

Razão social

DHM PARTICIPACOES LTDA.

24.131.882/0001-92

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2016

Razão social

HMP PARTICIPACOES LTDA.

24.131.909/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2016

Razão social

CENTRO CIRURGICO MONTICHIARI LTDA

18.818.262/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/09/2013

Razão social

CLINICA NORTE MINEIRA DE CIRURGIA PLASTICA LTDA

01.920.517/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/04/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.