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Pessoa

KARINY CRISTINA SILVA MOREIRA

***.583.341-**

Empresas vinculadas

AMKN PARTICIPACOES SOCIETARIAS E INVESTIMENTOS LTDA

28.561.956/0001-81

NEDIO SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

15.517.561/0001-30

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

KARINY CRISTINA SILVA MOREIRA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: KARINY CRISTINA SILVA MOREIRA
CPF: ***.583.341-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AMKN PARTICIPACOES SOCIETARIAS E INVESTIMENTOS LTDA 28.561.956/0001-81Ativa	Sócio sem Capital	01/09/2017	Ver empresa
NEDIO SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 15.517.561/0001-30Ativa	Sócio	15/08/2012	Ver empresa
CASA GLORIA ENXOVAIS LTDA 07.503.688/0001-71Ativa	Sócio	11/07/2005	Ver empresa

Razão social

AMKN PARTICIPACOES SOCIETARIAS E INVESTIMENTOS LTDA

28.561.956/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/2017

Razão social

NEDIO SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

15.517.561/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/08/2012

Razão social

CASA GLORIA ENXOVAIS LTDA

07.503.688/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/07/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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