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Pessoa

KARINE ZORTEA

***.640.820-**

Empresas vinculadas

LOGICA INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA LTDA

50.075.262/0001-93

DE MAE PARA MAE COMERCIO DE ROUPAS LTDA

36.707.456/0001-33

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

KARINE ZORTEA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: KARINE ZORTEA
CPF: ***.640.820-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LOGICA INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA LTDA 50.075.262/0001-93Ativa	Sócio sem Capital	24/03/2023	Ver empresa
DE MAE PARA MAE COMERCIO DE ROUPAS LTDA 36.707.456/0001-33Baixada	Sócio sem Capital	17/03/2020	Ver empresa
DECOR EMPREENDIMENTOS LTDA 26.297.112/0001-40Ativa	Sócio	10/05/2018	Ver empresa
DEZ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 26.966.513/0001-45Ativa	Sócio	26/01/2017	Ver empresa
CLINICA MEDICA RIOGRANDENSE SS 15.471.013/0001-16Inapta	Sócio sem Capital	17/02/2016	Ver empresa
ITALIA FABRICACAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - FALIDA 18.433.042/0001-81Inapta	Sócio sem Capital	20/08/2015	Ver empresa

Razão social

LOGICA INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA LTDA

50.075.262/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/2023

Razão social

DE MAE PARA MAE COMERCIO DE ROUPAS LTDA

36.707.456/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/2020

Razão social

DECOR EMPREENDIMENTOS LTDA

26.297.112/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/05/2018

Razão social

DEZ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

26.966.513/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/01/2017

Razão social

CLINICA MEDICA RIOGRANDENSE SS

15.471.013/0001-16

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/02/2016

Razão social

ITALIA FABRICACAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - FALIDA

18.433.042/0001-81

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/08/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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