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Pessoa

KARINE REGALLO PONTUAL MACHADO DE SOUZA

***.416.157-**

Empresas vinculadas

BEPAL CONSULTORIA EM SISTEMAS DE TRANSITO LTDA

23.538.725/0001-33

SCUDERIA CONSULTORIA EMPRESARIAL E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

22.842.466/0001-77

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

KARINE REGALLO PONTUAL MACHADO DE SOUZA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: KARINE REGALLO PONTUAL MACHADO DE SOUZA
CPF: ***.416.157-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BEPAL CONSULTORIA EM SISTEMAS DE TRANSITO LTDA 23.538.725/0001-33Baixada	Sócio sem Capital	22/10/2015	Ver empresa
SCUDERIA CONSULTORIA EMPRESARIAL E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 22.842.466/0001-77Ativa	Sócio	14/07/2015	Ver empresa
KDS CONSULTORIA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS LTDA 22.208.210/0001-02Ativa	Sócio	07/04/2015	Ver empresa

Razão social

BEPAL CONSULTORIA EM SISTEMAS DE TRANSITO LTDA

23.538.725/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2015

Razão social

SCUDERIA CONSULTORIA EMPRESARIAL E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

22.842.466/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/07/2015

Razão social

KDS CONSULTORIA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS LTDA

22.208.210/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/04/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.