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Pessoa

KARINA FILGUEIRAS

***.633.088-**

Empresas vinculadas

SMARTINVESTOR ATIVIDADES IMOBILIARIAS E PARTICIPACOES LTDA

30.817.245/0001-77

VCI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

16.587.536/0001-95
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

KARINA FILGUEIRAS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
KARINA FILGUEIRAS
CPF
***.633.088-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

SMARTINVESTOR ATIVIDADES IMOBILIARIAS E PARTICIPACOES LTDA

30.817.245/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/06/2018

Ver empresa

Razão social

VCI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

16.587.536/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/06/2012

Ver empresa

Razão social

JJO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

02.680.280/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2010

Ver empresa

Razão social

ATAC - ALTA TECNOLOGIA NA ARTE DE CONSTRUIR LTDA.

66.714.304/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.