Investigar no Sr. Watson

Pessoa

KARIN OZAI MONTORO

***.261.068-**

Empresas vinculadas

MK PARTNERS LTDA

52.314.120/0001-67

OZAI CONTABIL LTDA

11.970.713/0001-02

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

KARIN OZAI MONTORO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: KARIN OZAI MONTORO
CPF: ***.261.068-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MK PARTNERS LTDA 52.314.120/0001-67Ativa	Sócio	26/09/2023	Ver empresa
OZAI CONTABIL LTDA 11.970.713/0001-02Ativa	Sócio	12/07/2022	Ver empresa
OZAI CERTIFICACAO DIGITAL LTDA 44.691.523/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	28/12/2021	Ver empresa
OZAI CONSULTORIA CONTABIL LTDA 09.054.655/0001-17Ativa	Sócio sem Capital	24/08/2007	Ver empresa
OZAI ASSESSORIA CONTABIL LTDA. 56.574.502/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	29/06/2004	Ver empresa
OZAI SERVICOS LTDA 04.192.085/0001-08Baixada	Sócio sem Capital	06/12/2000	Ver empresa

Razão social

MK PARTNERS LTDA

52.314.120/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/09/2023

Razão social

OZAI CONTABIL LTDA

11.970.713/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/07/2022

Razão social

OZAI CERTIFICACAO DIGITAL LTDA

44.691.523/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/12/2021

Razão social

OZAI CONSULTORIA CONTABIL LTDA

09.054.655/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/08/2007

Razão social

OZAI ASSESSORIA CONTABIL LTDA.

56.574.502/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/06/2004

Razão social

OZAI SERVICOS LTDA

04.192.085/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2000

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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