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Pessoa

KARIN CRISTINA CESCHIN MOLTENI

***.094.089-**

Empresas vinculadas

TKRENTAL LOCACAO LTDA

08.607.022/0001-26

KIN GESTAO DE ATIVOS E INTERMEDIACAO NEGOCIAL LTDA

14.287.757/0001-12
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

KARIN CRISTINA CESCHIN MOLTENI

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
KARIN CRISTINA CESCHIN MOLTENI
CPF
***.094.089-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

TKRENTAL LOCACAO LTDA

08.607.022/0001-26

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/05/2021

Ver empresa

Razão social

KIN GESTAO DE ATIVOS E INTERMEDIACAO NEGOCIAL LTDA

14.287.757/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2018

Ver empresa

Razão social

MSKT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

08.704.174/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2018

Ver empresa

Razão social

PETROTRUCK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

03.302.675/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2018

Ver empresa

Razão social

LOOA GESTAO DE ATIVOS E INTERMEDIACAO NEGOCIAL LTDA

14.239.301/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2018

Ver empresa

Razão social

BRACONSULTING LTDA

22.733.375/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/04/2018

Ver empresa

Razão social

CESCION ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES EMPRESARIAIS - LTDA

27.231.827/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/02/2017

Ver empresa

Razão social

MAKA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES - LTDA

25.032.331/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2016

Ver empresa

Razão social

ADA ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

03.360.383/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/02/2016

Ver empresa

Razão social

VRA ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

03.360.414/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/12/2015

Ver empresa

Razão social

MUNDI STORAGE CARGAS LTDA

23.804.804/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2015

Ver empresa

Razão social

BOX 46 ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

19.747.032/0001-83

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/02/2014

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.