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Pessoa

KAREN THAYANA REIS RIBEIRO

***.540.642-**

Empresas vinculadas

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AUTO POSTO DOM PEDRO LTDA

34.289.789/0001-64

DOM PEDRO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS E LOJAS DE CONVENIENCIA LTDA

33.887.602/0001-61

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

KAREN THAYANA REIS RIBEIRO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: KAREN THAYANA REIS RIBEIRO
CPF: ***.540.642-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AUTO POSTO DOM PEDRO LTDA 34.289.789/0001-64Baixada	Sócio	23/07/2019	Ver empresa
DOM PEDRO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS E LOJAS DE CONVENIENCIA LTDA 33.887.602/0001-61Baixada	Sócio	11/06/2019	Ver empresa
RAIMUNDO CANTUARIA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS E LOJAS DE CONVENIENCIA LTDA 33.891.994/0001-32Baixada	Sócio	11/06/2019	Ver empresa
SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. 33.693.729/0001-40Baixada	Sócio	22/05/2019	Ver empresa
SOUSA LANCHONETE E LOJA DE CONVENIENCIA LTDA 33.564.371/0001-55Inapta	Sócio	08/05/2019	Ver empresa
AUTO POSTO PARENTE LTDA 33.534.225/0001-87Inapta	Sócio	06/05/2019	Ver empresa

Razão social

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AUTO POSTO DOM PEDRO LTDA

34.289.789/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/07/2019

Razão social

DOM PEDRO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS E LOJAS DE CONVENIENCIA LTDA

33.887.602/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/06/2019

Razão social

RAIMUNDO CANTUARIA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS E LOJAS DE CONVENIENCIA LTDA

33.891.994/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/06/2019

Razão social

SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.

33.693.729/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/05/2019

Razão social

SOUSA LANCHONETE E LOJA DE CONVENIENCIA LTDA

33.564.371/0001-55

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/05/2019

Razão social

AUTO POSTO PARENTE LTDA

33.534.225/0001-87

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/05/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.