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Pessoa

KAREN MOTA SANTARELLI

***.185.018-**

Empresas vinculadas

NATURA PENHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

42.716.520/0001-45

MAXTETTO INCORPORADORA LTDA

21.499.733/0001-92
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

KAREN MOTA SANTARELLI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
KAREN MOTA SANTARELLI
CPF
***.185.018-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

NATURA PENHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

42.716.520/0001-45

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/07/2021

Ver empresa

Razão social

MAXTETTO INCORPORADORA LTDA

21.499.733/0001-92

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/12/2014

Ver empresa

Razão social

KAEN REPRESENTACOES, PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

16.717.246/0001-19

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/07/2012

Ver empresa

Razão social

DKS - GESTAO DE ATIVOS LTDA

10.931.071/0001-61

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/05/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.