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Pessoa

KAREN LEE

***.785.688-**

Empresas vinculadas

SONCINI E LEE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA

31.782.215/0001-35

BIJOUTERIA KENNY LTDA

05.546.412/0001-45

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

KAREN LEE

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: KAREN LEE
CPF: ***.785.688-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SONCINI E LEE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA 31.782.215/0001-35Baixada	Sócio sem Capital	16/10/2018	Ver empresa
BIJOUTERIA KENNY LTDA 05.546.412/0001-45Baixada	Sócio sem Capital	24/09/2008	Ver empresa
PAPELARIA E ARTIGOS PARA PRESENTES KENNY LTDA 56.055.718/0001-30Baixada	Sócio sem Capital	07/04/2003	Ver empresa

Razão social

SONCINI E LEE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA

31.782.215/0001-35

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2018

Razão social

BIJOUTERIA KENNY LTDA

05.546.412/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/2008

Razão social

PAPELARIA E ARTIGOS PARA PRESENTES KENNY LTDA

56.055.718/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/04/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.