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Pessoa

KAREN DANYELA E SILVA

***.019.091-**

Empresas vinculadas

DIESELMAIS COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA

50.627.895/0001-67

PORTHOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

48.375.203/0001-99
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

KAREN DANYELA E SILVA

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
KAREN DANYELA E SILVA
CPF
***.019.091-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

DIESELMAIS COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA

50.627.895/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/05/2023

Ver empresa

Razão social

PORTHOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

48.375.203/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2022

Ver empresa

Razão social

AGROPECUARIA FAZENDA DANIELA PARTICIPACOES LTDA

46.887.863/0001-23

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/06/2022

Ver empresa

Razão social

MKJ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

46.679.511/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/06/2022

Ver empresa

Razão social

ITAPEMA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

46.682.974/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/06/2022

Ver empresa

Razão social

ITAPOA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

46.682.045/0001-94

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/06/2022

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO 2024 LTDA

43.039.888/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/2021

Ver empresa

Razão social

IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA

06.240.179/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/07/2021

Ver empresa

Razão social

AGROPECUARIA NOVA TERRA LTDA.

04.429.142/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/07/2017

Ver empresa

Razão social

TRANSPORTADORA DE CARGAS DEONI LTDA

08.935.563/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/2007

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO 2007 LTDA

08.843.324/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

25/05/2007

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO 2006 LTDA.

08.207.845/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

26/07/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.