Investigar no Sr. Watson

Pessoa

KAREM JUREIDINI DIAS

***.635.388-**

Empresas vinculadas

KSD ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA

58.941.198/0001-98

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE DIREITO FINANCEIRO

34.167.239/0001-72

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

KAREM JUREIDINI DIAS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: KAREM JUREIDINI DIAS
CPF: ***.635.388-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
KSD ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA 58.941.198/0001-98Ativa	Sócio	17/01/2025	Ver empresa
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE DIREITO FINANCEIRO 34.167.239/0001-72Ativa	Diretor	11/05/2023	Ver empresa
JMD EMPREENDIMENTOS LTDA 44.992.910/0001-73Ativa	Sócio	24/01/2022	Ver empresa
LFJE QUARTETO PARTICIPACOES LTDA. 14.976.451/0001-73Ativa	Sócio sem Capital	29/12/2011	Ver empresa
RIVITTI E DIAS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS 08.741.956/0001-56Ativa	Sócio sem Capital	25/05/2007	Ver empresa
AMARAL SANTOS, DIAS E CERA ADVOGADOS 00.784.443/0001-10Baixada	Sócio sem Capital	01/12/1997	Ver empresa

Razão social

KSD ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA

58.941.198/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/01/2025

Razão social

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE DIREITO FINANCEIRO

34.167.239/0001-72

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/05/2023

Razão social

JMD EMPREENDIMENTOS LTDA

44.992.910/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/01/2022

Razão social

LFJE QUARTETO PARTICIPACOES LTDA.

14.976.451/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/12/2011

Razão social

RIVITTI E DIAS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS

08.741.956/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2007

Razão social

AMARAL SANTOS, DIAS E CERA ADVOGADOS

00.784.443/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.