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Pessoa

KAREM FERNANDA MASSUCHIN FARIA

***.901.819-**

Empresas vinculadas

KFM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

42.999.225/0001-43

2 KM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

12.733.092/0001-06

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

KAREM FERNANDA MASSUCHIN FARIA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: KAREM FERNANDA MASSUCHIN FARIA
CPF: ***.901.819-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
KFM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 42.999.225/0001-43Ativa	Sócio	05/08/2021	Ver empresa
2 KM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 12.733.092/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	18/10/2010	Ver empresa
MAKAKA ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA 78.128.626/0001-75Ativa	Sócio	05/06/2008	Ver empresa

Razão social

KFM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

42.999.225/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/08/2021

Razão social

2 KM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

12.733.092/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2010

Razão social

MAKAKA ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA

78.128.626/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/06/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.