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Pessoa

KAMAL ANTOUN TOUTOUNJI

***.037.778-**

Empresas vinculadas

HAMADAN COMERCIAL DE TAPETES,ALIMENTOS E SERVICOS LTDA

41.291.790/0001-99

KIRMAN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA

66.917.196/0001-91

Pessoa investigada

KAMAL ANTOUN TOUTOUNJI

2 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
KAMAL ANTOUN TOUTOUNJI
CPF
***.037.778-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (2)

Razão social

HAMADAN COMERCIAL DE TAPETES,ALIMENTOS E SERVICOS LTDA

41.291.790/0001-99

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/1996

Ver empresa

Razão social

KIRMAN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA

66.917.196/0001-91

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/12/1991

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.