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Pessoa

KALIL MOHAMEDE HAZIME

***.581.951-**

Empresas vinculadas

RAFID INCORPORADORA LTDA

57.764.561/0001-84

CENTRAL DE VENDA ASSOCIATIVA KLM

28.632.344/0001-32
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

KALIL MOHAMEDE HAZIME

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
KALIL MOHAMEDE HAZIME
CPF
***.581.951-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

RAFID INCORPORADORA LTDA

57.764.561/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

21/10/2024

Ver empresa

Razão social

CENTRAL DE VENDA ASSOCIATIVA KLM

28.632.344/0001-32

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

28/08/2017

Ver empresa

Razão social

KATANE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

09.626.079/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/03/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.