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Pessoa

KALIL MOHAMED HAZIME JUNIOR

***.926.301-**

Empresas vinculadas

ESTACAO CAFE E LAVANDERIA LTDA

56.706.776/0001-86

HABIB PARTICIPACOES LTDA

44.101.500/0001-95
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

KALIL MOHAMED HAZIME JUNIOR

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
KALIL MOHAMED HAZIME JUNIOR
CPF
***.926.301-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

ESTACAO CAFE E LAVANDERIA LTDA

56.706.776/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/08/2024

Ver empresa

Razão social

HABIB PARTICIPACOES LTDA

44.101.500/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/11/2021

Ver empresa

Razão social

FORTUNA PARTICIPACOES LTDA

44.036.158/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/10/2021

Ver empresa

Razão social

HAZIME PARTICIPACOES LTDA

24.931.344/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/05/2016

Ver empresa

Razão social

KMZ PARTICIPACOES LTDA

24.931.394/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/05/2016

Ver empresa

Razão social

QPN - QUITANDA PRODUTOS NATURAIS LTDA

22.221.921/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/04/2015

Ver empresa

Razão social

ATIVA CRED LTDA

20.619.465/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2014

Ver empresa

Razão social

HAZIME COMUNICACAO LTDA

15.590.107/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/05/2012

Ver empresa

Razão social

NATIVA NETWORK LTDA

14.064.668/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/08/2011

Ver empresa

Razão social

PRATIKA COMUNICACOES LTDA

10.948.877/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/07/2009

Ver empresa

Razão social

KATANE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

09.626.079/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/06/2008

Ver empresa

Razão social

HAZIME & HAZIME COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

04.439.702/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/05/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.