Investigar no Sr. Watson

Pessoa

KALIL MOHAMAD AWADA

***.022.609-**

Empresas vinculadas

INFINITY IMPORTADORA DE MAQUINAS LTDA

07.424.076/0001-93

KAT CONTINENTAL MINERACAO LTDA

13.350.568/0001-84

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

KALIL MOHAMAD AWADA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: KALIL MOHAMAD AWADA
CPF: ***.022.609-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
INFINITY IMPORTADORA DE MAQUINAS LTDA 07.424.076/0001-93Ativa	Sócio	02/06/2016	Ver empresa
KAT CONTINENTAL MINERACAO LTDA 13.350.568/0001-84Suspensa	Sócio sem Capital	28/02/2011	Ver empresa
AWADA GROUP IMOVEIS LTDA 13.147.984/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	18/01/2011	Ver empresa
F N T - HOLDING FAMILIAR LTDA 11.632.835/0001-80Ativa	Administrador	04/02/2010	Ver empresa
AWADA GROUP INDUSTRIAL DO BRASIL, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 07.381.597/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	18/05/2005	Ver empresa
AWADA & SANABRIA LTDA 00.959.306/0001-70Inapta	Sócio sem Capital	09/11/1995	Ver empresa

Razão social

INFINITY IMPORTADORA DE MAQUINAS LTDA

07.424.076/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/06/2016

Razão social

KAT CONTINENTAL MINERACAO LTDA

13.350.568/0001-84

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/02/2011

Razão social

AWADA GROUP IMOVEIS LTDA

13.147.984/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/01/2011

Razão social

F N T - HOLDING FAMILIAR LTDA

11.632.835/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/02/2010

Razão social

AWADA GROUP INDUSTRIAL DO BRASIL, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

07.381.597/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/05/2005

Razão social

AWADA & SANABRIA LTDA

00.959.306/0001-70

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/1995

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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