Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

KAIKY SOUZA MOCO

***.700.308-**

Empresas vinculadas

RIBEIRAO LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

54.019.535/0001-33

BLOCOS RIBEIRAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

11.996.375/0001-70

Pessoa investigada

KAIKY SOUZA MOCO

2 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
KAIKY SOUZA MOCO
CPF
***.700.308-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (2)

Razão social

RIBEIRAO LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

54.019.535/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/02/2024

Ver empresa

Razão social

BLOCOS RIBEIRAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

11.996.375/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

14/05/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.