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Pessoa

KAI PHILIPP SCHOPPEN

***.237.938-**

Empresas vinculadas

ZSYS ASSET MANAGEMENT LTDA

51.565.213/0001-00

DBSNOOP TECNOLOGIA EM BANCO DE DADOS LTDA.

42.346.524/0001-89
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

KAI PHILIPP SCHOPPEN

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
KAI PHILIPP SCHOPPEN
CPF
***.237.938-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

ZSYS ASSET MANAGEMENT LTDA

51.565.213/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/07/2024

Ver empresa

Razão social

DBSNOOP TECNOLOGIA EM BANCO DE DADOS LTDA.

42.346.524/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/05/2024

Ver empresa

Razão social

KPS CONSULTORIA LTDA

55.006.990/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/05/2024

Ver empresa

Razão social

QINV CONSULTORIA DE VALORES MOBILIARIOS LTDA.

43.485.732/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/07/2023

Ver empresa

Razão social

GDK AIR INVESTIMENTOS PARTICIPACOES LTDA

46.155.827/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2022

Ver empresa

Razão social

SYNAPCOM SOLUCOES DE E-COMMERCE LTDA

23.275.762/0001-04

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/12/2021

Ver empresa

Razão social

SYNAPCOM CONSULTORIA LTDA

30.140.375/0001-18

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/12/2021

Ver empresa

Razão social

GEFER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.

09.048.722/0001-90

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/10/2021

Ver empresa

Razão social

IVI CAPITAL MANAGEMENT LTDA

43.152.502/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/08/2021

Ver empresa

Razão social

GLOBELIX BRASIL - IMPORTACAO E EXPORTACAO DE VARIEDADES - EIRELI

34.279.963/0001-98

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

22/07/2019

Ver empresa

Razão social

INFRAMEDIA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA

11.293.071/0001-46

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/09/2013

Ver empresa

Razão social

SPRINGSTAR BRASIL - CONSULTORIA E PARTICIPACOES EM SERVICOS DE INTERNET LTDA.

13.750.679/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2013

Ver empresa

Razão social

UNIQUE PARTNERS PARTICIPACOES LTDA

15.631.224/0001-79

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/05/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.