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Pessoa

JUSELANIA SANTOS GOMES

***.018.505-**

Empresas vinculadas

SHOP ALIAANCE COMERCIO DE VARIEDADES LTDA

56.033.581/0001-12

UNICOMEX COMERCIO EXTERIOR LTDA

24.491.741/0001-80

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JUSELANIA SANTOS GOMES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JUSELANIA SANTOS GOMES
CPF: ***.018.505-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SHOP ALIAANCE COMERCIO DE VARIEDADES LTDA 56.033.581/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	22/07/2024	Ver empresa
UNICOMEX COMERCIO EXTERIOR LTDA 24.491.741/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	06/06/2023	Ver empresa
EL SHADAY COMERCIAL IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 26.863.393/0001-50Baixada	Sócio sem Capital	13/01/2017	Ver empresa
GENESIS IMPORTS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 19.714.516/0001-26Ativa	Sócio sem Capital	13/02/2014	Ver empresa
VISAO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA. 11.219.148/0001-38Baixada	Sócio	17/09/2009	Ver empresa
UNIVERSAL COMERCIO EXTERIOR LTDA 07.750.285/0001-27Ativa	Sócio sem Capital	09/12/2005	Ver empresa

Razão social

SHOP ALIAANCE COMERCIO DE VARIEDADES LTDA

56.033.581/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/2024

Razão social

UNICOMEX COMERCIO EXTERIOR LTDA

24.491.741/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2023

Razão social

EL SHADAY COMERCIAL IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

26.863.393/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/01/2017

Razão social

GENESIS IMPORTS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

19.714.516/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/02/2014

Razão social

VISAO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA.

11.219.148/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/09/2009

Razão social

UNIVERSAL COMERCIO EXTERIOR LTDA

07.750.285/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/12/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.