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Pessoa

JUSCELINO SIQUEIRA DINIZ JUNIOR

***.816.836-**

Empresas vinculadas

JUSCELINO DINIZ IMOVEIS LTDA

46.860.390/0001-70

TOPO CONSULTORIA SA

32.440.605/0001-90

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JUSCELINO SIQUEIRA DINIZ JUNIOR

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JUSCELINO SIQUEIRA DINIZ JUNIOR
CPF: ***.816.836-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JUSCELINO DINIZ IMOVEIS LTDA 46.860.390/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	21/06/2022	Ver empresa
TOPO CONSULTORIA SA 32.440.605/0001-90Baixada	Diretor	14/01/2019	Ver empresa
LUNA REPRESENTACOES LTDA 05.402.759/0001-14Baixada	Sócio	29/10/2002	Ver empresa
J.S.D. CORRETORA DE SEGUROS LTDA 02.488.972/0001-00Inapta	Sócio sem Capital	22/04/1998	Ver empresa

Razão social

JUSCELINO DINIZ IMOVEIS LTDA

46.860.390/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/2022

Razão social

TOPO CONSULTORIA SA

32.440.605/0001-90

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/01/2019

Razão social

LUNA REPRESENTACOES LTDA

05.402.759/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/10/2002

Razão social

J.S.D. CORRETORA DE SEGUROS LTDA

02.488.972/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/04/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.