Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JUNG YUEN KWON

***.895.089-**

Empresas vinculadas

DOT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

50.622.063/0001-58

CORAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

49.732.946/0001-31

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

JUNG YUEN KWON

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JUNG YUEN KWON
CPF: ***.895.089-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DOT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 50.622.063/0001-58Ativa	Sócio sem Capital	10/05/2023	Ver empresa
CORAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 49.732.946/0001-31Baixada	Sócio sem Capital	27/02/2023	Ver empresa
POSEIDON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 18.474.732/0001-89Ativa	Sócio	03/11/2021	Ver empresa
ESMERALDA HOLDING LTDA 33.363.269/0001-91Ativa	Sócio	22/11/2019	Ver empresa
POSEIDON HOLDING E CONSULTORIA LTDA 28.931.718/0001-10Ativa	Sócio	20/11/2019	Ver empresa
MAIORCA HOLDING S.A. 35.184.544/0001-35Ativa	Diretor	15/10/2019	Ver empresa
DAYTONA HOLDING S.A. 34.801.033/0001-52Ativa	Diretor	09/09/2019	Ver empresa

Razão social

DOT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

50.622.063/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/05/2023

Razão social

CORAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

49.732.946/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2023

Razão social

POSEIDON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

18.474.732/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/11/2021

Razão social

ESMERALDA HOLDING LTDA

33.363.269/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/11/2019

Razão social

POSEIDON HOLDING E CONSULTORIA LTDA

28.931.718/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/11/2019

Razão social

MAIORCA HOLDING S.A.

35.184.544/0001-35

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/10/2019

Razão social

DAYTONA HOLDING S.A.

34.801.033/0001-52

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/09/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.