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Pessoa

JUMANA EL MOUALLEM OSMAN

***.012.888-**

Empresas vinculadas

HEYLLOU COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

28.921.519/0001-21

RNS COMERCIO ESPECIALIZADO LTDA

22.741.175/0001-92
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JUMANA EL MOUALLEM OSMAN

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JUMANA EL MOUALLEM OSMAN
CPF
***.012.888-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

HEYLLOU COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

28.921.519/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/10/2017

Ver empresa

Razão social

RNS COMERCIO ESPECIALIZADO LTDA

22.741.175/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/06/2015

Ver empresa

Razão social

JUMANA EL MOUALLEM OSMAN EIRELI

13.594.860/0001-42

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

15/10/2014

Ver empresa

Razão social

CAFE PARAMAX LTDA

19.438.641/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2013

Ver empresa

Razão social

MEGA POLO RESTAURANTE LTDA

07.738.143/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.