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Pessoa

JULIO ROBERTO BARUCHI

***.175.478-**

Empresas vinculadas

SOFTCONT SERVICOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA

21.679.480/0001-39

BSP TECH SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA

17.955.445/0001-28
+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

JULIO ROBERTO BARUCHI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JULIO ROBERTO BARUCHI
CPF
***.175.478-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social

SOFTCONT SERVICOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA

21.679.480/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/01/2015

Ver empresa

Razão social

BSP TECH SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA

17.955.445/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/04/2013

Ver empresa

Razão social

BSP-OPEX ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

13.764.711/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/05/2011

Ver empresa

Razão social

GHT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

13.538.060/0001-04

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/03/2011

Ver empresa

Razão social

NOVADATACON SERVICOS E CONSULTORIA EM SISTEMAS DE GESTAO LTDA

12.071.341/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/03/2010

Ver empresa

Razão social

BSP SIGN SERVICOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA

10.811.657/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/03/2009

Ver empresa

Razão social

BSP SERVICOS E ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA.

04.836.264/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.