Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JULIO MARTINS CARDOSO DOS SANTOS

***.415.365-**

Empresas vinculadas

MINERACAO GRAND CANYON LTDA

38.242.953/0001-39

MINERACAO RICA MINA LTDA

20.734.960/0001-92

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JULIO MARTINS CARDOSO DOS SANTOS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JULIO MARTINS CARDOSO DOS SANTOS
CPF: ***.415.365-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MINERACAO GRAND CANYON LTDA 38.242.953/0001-39Ativa	Sócio sem Capital	15/05/2024	Ver empresa
MINERACAO RICA MINA LTDA 20.734.960/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	12/05/2021	Ver empresa
TREE STONE MINERACAO LTDA 04.582.089/0001-00Ativa	Sócio	11/08/2020	Ver empresa
SAN FIRMINO CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA 07.400.835/0001-88Inapta	Sócio	18/05/2005	Ver empresa

Razão social

MINERACAO GRAND CANYON LTDA

38.242.953/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/05/2024

Razão social

MINERACAO RICA MINA LTDA

20.734.960/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/2021

Razão social

TREE STONE MINERACAO LTDA

04.582.089/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/08/2020

Razão social

SAN FIRMINO CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA

07.400.835/0001-88

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/05/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

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Licitações

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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