Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JULIO JIA YU YIN

***.145.607-**

Empresas vinculadas

SHOPMANIA COMERCIO LTDA

56.173.717/0001-90

NOBU SERVICOS E ASSESSORIA LTDA

55.445.637/0001-83

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JULIO JIA YU YIN

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JULIO JIA YU YIN
CPF: ***.145.607-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SHOPMANIA COMERCIO LTDA 56.173.717/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	31/07/2024	Ver empresa
NOBU SERVICOS E ASSESSORIA LTDA 55.445.637/0001-83Ativa	Sócio sem Capital	07/06/2024	Ver empresa
M.J.J ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA 53.117.703/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	06/12/2023	Ver empresa
LINX COMERCIO EXTERIOR LTDA 51.206.652/0001-18Ativa	Sócio sem Capital	27/06/2023	Ver empresa
J.Y COMERCIO EXTERIOR LTDA 45.182.455/0001-03Baixada	Sócio sem Capital	07/02/2022	Ver empresa
TOP CHINA DO LAR BAZAR E UTILIDADES LTDA 27.939.613/0001-45Baixada	Sócio sem Capital	09/06/2017	Ver empresa

Razão social

SHOPMANIA COMERCIO LTDA

56.173.717/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/2024

Razão social

NOBU SERVICOS E ASSESSORIA LTDA

55.445.637/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2024

Razão social

M.J.J ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA

53.117.703/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2023

Razão social

LINX COMERCIO EXTERIOR LTDA

51.206.652/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/06/2023

Razão social

J.Y COMERCIO EXTERIOR LTDA

45.182.455/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/02/2022

Razão social

TOP CHINA DO LAR BAZAR E UTILIDADES LTDA

27.939.613/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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