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Pessoa

JULIO GOMES SANTANA

***.422.638-**

Empresas vinculadas

3A OUTSOURCING FINANCEIRO LTDA

51.546.640/0001-32

CUBO CONTABILIDADE CONSULTIVA

35.674.010/0001-97

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JULIO GOMES SANTANA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JULIO GOMES SANTANA
CPF: ***.422.638-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
3A OUTSOURCING FINANCEIRO LTDA 51.546.640/0001-32Ativa	Sócio sem Capital	02/12/2024	Ver empresa
CUBO CONTABILIDADE CONSULTIVA 35.674.010/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	02/12/2019	Ver empresa
BUZ PARTICIPACOES LTDA. 15.469.092/0001-20Baixada	Administrador	27/03/2015	Ver empresa
3A ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL 04.773.182/0001-94Ativa	Sócio sem Capital	11/10/2001	Ver empresa

Razão social

3A OUTSOURCING FINANCEIRO LTDA

51.546.640/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/12/2024

Razão social

CUBO CONTABILIDADE CONSULTIVA

35.674.010/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/12/2019

Razão social

BUZ PARTICIPACOES LTDA.

15.469.092/0001-20

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/03/2015

Razão social

3A ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL

04.773.182/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.