Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JULIO CEZAR THOMASI ROCHA

***.014.139-**

Empresas vinculadas

LETEC ENGENHARIA LTDA

35.829.996/0001-27

CETEL CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA

82.657.511/0001-45

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

JULIO CEZAR THOMASI ROCHA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JULIO CEZAR THOMASI ROCHA
CPF: ***.014.139-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LETEC ENGENHARIA LTDA 35.829.996/0001-27Ativa	Sócio sem Capital	20/12/2019	Ver empresa
CETEL CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA 82.657.511/0001-45Ativa	Sócio	28/08/2009	Ver empresa
MOTEL MIRAGE ARAPONGAS LTDA 09.241.040/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	05/12/2007	Ver empresa
IRMAOS THOMASI ROCHA LTDA 09.248.396/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	03/12/2007	Ver empresa
EMPREENDIMENTOS DE HOTELARIA MIRAGE LTDA 84.840.255/0001-52Ativa	Sócio sem Capital	14/12/1999	Ver empresa
CANCUM EMPREENDIMENTOS LTDA 02.781.498/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	28/09/1998	Ver empresa
MIRAGE PALACE HOTEL LTDA 77.540.862/0001-31Ativa	Sócio sem Capital	03/04/1997	Ver empresa

Razão social

LETEC ENGENHARIA LTDA

35.829.996/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2019

Razão social

CETEL CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA

82.657.511/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/08/2009

Razão social

MOTEL MIRAGE ARAPONGAS LTDA

09.241.040/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/12/2007

Razão social

IRMAOS THOMASI ROCHA LTDA

09.248.396/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2007

Razão social

EMPREENDIMENTOS DE HOTELARIA MIRAGE LTDA

84.840.255/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/1999

Razão social

CANCUM EMPREENDIMENTOS LTDA

02.781.498/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/1998

Razão social

MIRAGE PALACE HOTEL LTDA

77.540.862/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.