Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JULIO CESAR TOUFIC NIGRI

***.792.997-**

Empresas vinculadas

BN3 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

43.107.875/0001-08

CND 02 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

14.737.101/0001-54

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JULIO CESAR TOUFIC NIGRI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JULIO CESAR TOUFIC NIGRI
CPF: ***.792.997-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BN3 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 43.107.875/0001-08Ativa	Administrador	12/08/2021	Ver empresa
CND 02 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. 14.737.101/0001-54Inapta	Sócio sem Capital	08/12/2011	Ver empresa
CND 01 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA. 12.906.448/0001-58Inapta	Sócio sem Capital	03/11/2010	Ver empresa
CONSTRUTORA NOVA DIMENSAO UNIPESSOAL LTDA 08.100.493/0001-43Inapta	Sócio sem Capital	30/06/2006	Ver empresa
KN2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 04.935.210/0001-22Baixada	Sócio sem Capital	28/01/2002	Ver empresa
NOVA DIMENSAO APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 30.822.118/0001-66Inapta	Sócio sem Capital	07/05/1986	Ver empresa

Razão social

BN3 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

43.107.875/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/08/2021

Razão social

CND 02 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

14.737.101/0001-54

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/12/2011

Razão social

CND 01 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

12.906.448/0001-58

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/11/2010

Razão social

CONSTRUTORA NOVA DIMENSAO UNIPESSOAL LTDA

08.100.493/0001-43

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/2006

Razão social

KN2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

04.935.210/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/2002

Razão social

NOVA DIMENSAO APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

30.822.118/0001-66

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/1986

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.