Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JULIO CESAR SANTANA DA SILVA

***.299.015-**

Empresas vinculadas

SANTANA SILVA PATRIMONIAL LTDA

12.387.877/0001-66

S M DROGARIA LTDA

12.508.737/0001-07

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JULIO CESAR SANTANA DA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JULIO CESAR SANTANA DA SILVA
CPF: ***.299.015-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SANTANA SILVA PATRIMONIAL LTDA 12.387.877/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	07/03/2019	Ver empresa
S M DROGARIA LTDA 12.508.737/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	09/09/2010	Ver empresa
COLINA PATRIMONIAL LTDA 12.388.263/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	16/08/2010	Ver empresa
MARTINS SILVA PATRIMONIAL LTDA 12.275.620/0001-12Ativa	Administrador	16/07/2010	Ver empresa
ONILDO SILVA & CIA LTDA 14.070.841/0001-80Suspensa	Sócio sem Capital	05/08/1997	Ver empresa
SILVA CONVENIENCIAS E SERVICOS LTDA 01.824.602/0001-26Baixada	Sócio sem Capital	09/05/1997	Ver empresa

Razão social

SANTANA SILVA PATRIMONIAL LTDA

12.387.877/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/2019

Razão social

S M DROGARIA LTDA

12.508.737/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/09/2010

Razão social

COLINA PATRIMONIAL LTDA

12.388.263/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/08/2010

Razão social

MARTINS SILVA PATRIMONIAL LTDA

12.275.620/0001-12

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/07/2010

Razão social

ONILDO SILVA & CIA LTDA

14.070.841/0001-80

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/1997

Razão social

SILVA CONVENIENCIAS E SERVICOS LTDA

01.824.602/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/05/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.