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Pessoa

JULIO CESAR SANCHES DOS REIS

***.515.698-**

Empresas vinculadas

ROARK CREDITO EMPRESARIAL FACTORING LTDA

57.053.197/0001-44

J.J REIS HOLDING LTDA

51.073.471/0001-60

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JULIO CESAR SANCHES DOS REIS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JULIO CESAR SANCHES DOS REIS
CPF: ***.515.698-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ROARK CREDITO EMPRESARIAL FACTORING LTDA 57.053.197/0001-44Ativa	Sócio sem Capital	28/08/2024	Ver empresa
J.J REIS HOLDING LTDA 51.073.471/0001-60Baixada	Sócio	30/05/2023	Ver empresa
GALTEC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA 41.917.325/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	12/05/2021	Ver empresa
J.J.REIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 10.920.432/0001-74Ativa	Sócio	13/04/2020	Ver empresa
MISES INCORPORADORA SPE LTDA 31.576.254/0001-86Ativa	Administrador	18/12/2019	Ver empresa

Razão social

ROARK CREDITO EMPRESARIAL FACTORING LTDA

57.053.197/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2024

Razão social

J.J REIS HOLDING LTDA

51.073.471/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/05/2023

Razão social

GALTEC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA

41.917.325/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/2021

Razão social

J.J.REIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

10.920.432/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/04/2020

Razão social

MISES INCORPORADORA SPE LTDA

31.576.254/0001-86

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/12/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.